О биткойн-подарке начальник ФНУ знал за месяц до этого, показывает обвинение. Его управление не рекомендовало его принять.

Согласно обвинительному заключению в деле о биткойнах, руководитель Финансового аналитического офиса был осведомлен о планируемом даре за месяц до его получения. Управление внутри офиса активно рекомендовало не принимать данный подарок, присоединившись к предупреждениям адвокатов министерства финансов. Причиной отказа было опасение того, что биткойны неясного происхождения могли быть использованы для отмывания грязных денег, что могло бы содействовать преступной деятельности. Несмотря на это предупреждение, подарок все же был получен. Через несколько недель после завершения сделки офис подал уголовное заявление, действуя на основе информации, полученной от криптовалютного обменника.

Источник: Deník N

Полезные материалы: Регистрация фирмы в Чехии · Готовые фирмы · Ликвидация фирмы · Услуги