ЧНБ наложила штраф на ЧСОБ в размере 30 млн крон за недостатки в предотвращении отмывания денег

Чешский национальный банк вынес решение о штрафе в отношении крупнейшего банка ČSOB на сумму 30 миллионов крон. Санкция наложена за обнаруженные серьёзные недостатки в системе контроля над отмыванием денег и процедурах проверки клиентов. Регулятор установил, что финансовое учреждение не полностью соблюдало требования антимонетизационного законодательства, которое предусматривает обязательную верификацию личности клиентов и мониторинг подозрительных операций. Штраф отражает приверженность ЧНБ укреплению финансовой безопасности и соблюдению международных стандартов в борьбе с преступными финансовыми потоками. Данное взыскание подчёркивает важность ужесточения внутреннего контроля в банковской системе страны.

Источник: ČeskéNoviny ekonomika

Полезные материалы: Регистрация фирмы в Чехии · Готовые фирмы · Ликвидация фирмы · Услуги